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模里西斯：金融機構必須為了避免觸犯洗錢防制法而制訂計畫

模里西斯銀行與模里西斯金融服務委員會推出新的洗錢防制法，指示所有受到規範的經濟實質體必須針對洗錢防制法做出差距分析，並且在各自的風險基礎方法、客戶的盡職文件、正在進行的監測活動、回報有嫌疑的交易活動、紀錄保存與員工訓練等，這之中若有任何缺失，都需提交計劃補足。未能完成上述計畫的經濟實質體可能會面臨政府的監管行動。