【美國稅務】

美國財政部宣布與德拉瓦州簽署諒解備忘錄

美國財政部宣布與德拉瓦州（Delaware）簽署理解備忘錄（Memorandum of Understanding），以加強信息共享。

華盛頓－美國財政部和德拉瓦州今天宣布了一項理解備忘錄，其中規定了海外資產控制辦公室（OFAC）與德拉瓦州司法部之間的信息共享程序。

該理解備忘錄旨在：

1. 促進海外資產控制辦公室與德拉瓦州司法部之間共享某些與美國經濟制裁有關的信息，並促進協調調查；
2. 促進海外資產控制辦公室與德拉瓦州之間的合作努力，以提高對德拉瓦州商業界和一般公眾對美國經濟制裁的認識；
3. 透過促進遵守美國貿易和經濟制裁法律來保護國家安全；
4. 支持對於海外資產控制辦公室的「特別指定之國民和被禁止人員名單」（SDN名單）上的訴訟；
5. 改善用來掩蓋非法交易的公司之架構透明度；
6. 通過撤銷公司或實施海外資產控制辦公室的懲罰，來防止犯罪和恐怖組織、腐敗人士和其他的黑名單者濫用美國公司。

海外資產控制辦公室負責人Andrea Gacki說：「該理解備忘錄將允許海外資產控制辦公室與德拉瓦州一起合作撤銷或妨礙在美國進行非法活動的公司。」，「藉由與德拉瓦州司法部的加強合作，將更快的鎖定有利益關係的參與者，並協助海外資產控制辦公室來實施其制裁計劃。」

德拉瓦州總檢察長凱西．詹寧斯（Kathy Jennings）說：「德拉瓦州在商業界裡被公認為是重要的所在地。」，「我們對於肩負的角色及其伴隨的責任是很認真的。德拉瓦州與海外資產控制辦公室的合作關係，是長期合作來打擊濫用和法治的新篇章。德拉瓦州不會容忍犯罪企業，我們感謝海外資產控制辦公室的協助，以確保在德拉瓦州開立的公司不會違反法律。」

原新聞出處：【美國財政部 U.S. Department of the Treasury 2020/09/02】