英屬維爾京群島（BVI）的金融監管機構發布了新的指引，旨在指導受監管的金融機構以及指定的非金融企業及專業人士採取有效措施，以加強對客戶的盡職調查。
該指引提供了實際範例，說明為什麼應該對高風險個人（例如政治敏感身份人士）加強盡職調查。該指引還強調，在複雜的所有權結構中，辨識受益所有權以及控制權安排的重要性
新聞連結：【2024/9/26 BVI Financial Services Commission (PDF)】
